Arriba a Querétaro consultora financiera

Empresas de productos de alto valor como joyerías también son más vulnerables

EVALUAR — / Foto: Miguel Cruz | Diario de Querétaro

Ana Karina Vázquez / Diario de Querétaro

Empresas del sector de la construcción, de arrendamiento, aduanero y de traslado de valores, así como los casinos son más susceptibles de que sus proveedores estén relacionados con actividades fraudulentas, de acuerdo con José Luis Olvera Jáuregui, director general de la firma IPROFI.

Además, los negocios como las joyerías finas en donde se comercializan artículos de alto valor, por lo que es necesario que las empresas apliquen medidas de seguridad en las que tanto clientes como proveedores verifiquen el estado de la legalidad de sus movimientos financieros.

La firma de consultoría financiera recientemente abrió la sucursal número 28 en la entidad queretana, debido a la importancia del estado en materia de inversiones.

Crean unidad contra el lavado de dinero

“La intención de estar aquí es apoyar a todo el sector empresarial en Querétaro, darles este tipo de información abierta para que aprendan a aplicar la ley a su favor y a favor de la rentabilidad y de la productividad del negocio”.

El especialista consideró que el conocimiento de la reglamentación administrativa y financiera es crucial para asegurar el funcionamiento de las empresas con el menor riesgo posible.

“Este tipo de reglas financieras y administrativas permiten y promueven el crecimiento de Querétaro, del estado como tal. Que los directores financieros estén haciendo su trabajo, que los dueños estén conscientes del cumplimiento normativo tanto federal como administrativo”.

Olvera Jáuregui consideró que es necesario implementar una nueva filosofía empresarial y cambiar la actitud hacia los requerimientos de la ley, puesto que el no cumplir las disposiciones en materia de seguridad conllevaría sanciones.