11 de noviembre de 2025Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado
5 de noviembre de 2025Sector financiero mostró disciplina tras acusaciones del FinCen, destaca Banxico
5 de noviembre de 2025Javier Duarte se acerca a la libertad tras frenar cuatro procesos penales diferentes
29 de octubre de 2025Tras acusaciones del FinCen, bancos mexicanos adoptarán medidas para prevenir el lavado de dinero
11 de octubre de 2025Detienen a líder criminal sueco en Quintana Roo: lavaba dinero con propiedades en Cancún y criptomonedas
11 de octubre de 2025Revocan licencia e inicia liquidación de CIBanco, tras acusaciones por lavado de dinero
18 de septiembre de 2025UIF realiza bloqueo administrativo por presunta red de lavado de dinero en México