Detectan lavado de dinero: SCHP

Durante el primer semestre de 2017 en el estado

ERICK SUAREZ

Algunos involucraron a empleados de la banca; denuncian omisiones en aplicación de la ley

Durante el primer semestre de 2017 en el estado, fueron efectuadas 149 mil 41 transacciones con presuntos fondos mal habidos. En los movimientos participaron 16 mil 341 personas, lo que representó un aumento de 73 y 2.25 por ciento respectivamente, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Fue la suma más alta para una primera parte del año en lo que llevamos de esta administración, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP).

Por medio de un reporte, dijo que 146 mil 266 traslados de capital fueron clasificados como "relevantes, dos mil 756 “inusuales”, y 18 “preocupantes”, equivalente 98, 1.84 y 0. 16 por ciento del total.

Los primeros son desplazamientos que no concuerdan con el historial del cliente o el receptor desconfía del destino final de los recursos. Los segundos implican un monto igual o mayor al equivalente a diez mil dólares en moneda nacional. Los terceros están protagonizados por directivos, funcionarios, empleados y/o apoderados de los emisores que muestran una conducta que puede contravenir la ley contra el blanqueo de capitales.

En México la lucha contra el “lavado”, es regida desde 2013 por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La normatividad observa entre 320 mil y 340 mil actividades de 15 sectores vulnerables a dicha conducta. Quien viole el ordenamiento será condenado a por lo menos cinco años de prisión. Asimismo, los intermediarios que no notifiquen las operaciones financieras de sus clientes bajo ciertas circunstancias, serán acreedores a una multa de hasta 750 mil pesos.

Tania Vintimilla, especialista en el combate a ese delito informó que, aunque es uno de los más avanzados en la práctica dicho marco jurídico es “letra muerta”.

De 2005 a 2017 en la entidad fueron descubiertas 434 mil 884 presuntas operaciones con capital de dudosa procedencia, en los que estuvieron inmersos en conjunto 368 mil 403 personas, detalló la SHCP.