Vigila SHCP operaciones financieras sospechosas

Sociedades rurales, vulnerables al “lavado” de dinero

DE 2000 a la fecha en Chiapas la SHCP descubrió 184 mil 339 operaciones con recursos de dudosa procedencia. Foto: INFOASISTENCIA

ERICK SUAREZ

Durante el primer semestre de 2017 en el estado fueron efectuadas 85 mil 768 transacciones con presuntos fondos mal habidos. Los movimientos involucraron a 15 mil 980 personas. Representó un aumento de 400 y 912 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Fue la suma más alta para una primera parte de año en lo que llevamos de esta administración, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP).

Por medio de un reporte, dijo que 83 mil 359 traslados de capital (97 por ciento) fueron clasificados como "relevantes”, mientras que los 2 mil 409 restantes (3 por ciento) fueron catalogados como "preocupantes".

Los primeros fueron desplazamientos practicados por medio de billetes y monedas de curso legal en el país o en cualquier otro, así como a través de cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares de Estados Unidos. Esta es la segunda ocasión en los últimos 18 ejercicios que fueron notificados depósitos con esta característica.

Las segundas fueron operaciones celebradas por empleados de la institución en la que la transacción fue concretada, o de la empresa que emitió dicho recurso. Sin embargo, los movimientos no concordaron con el historial de los implicados. El rubro también incluye traslados en los que el intermediario dudó sobre el destino de las divisas, detalló.

El miembro de la comisión en la materia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Guillermo Álvaro Ruiz Ramírez, opinó que la manera más efectiva de combatir el "blanqueo" de dinero es el trabajo conjunto basado en el enfoque de riesgos ("el riesgo va a estar siempre"). Pidió no asombrarse de la participación de la Unión Americana en la erradicación de este flagelo, debido a que forma parte de la cooperación internacional del país con sus pares.

"El lavado de dinero está en todos lados. No importa el tamaño del estado o el municipio. Si a este país se le percibe como un país con debilidades, con áreas de oportunidad para el lavado de dinero, la verdad es que no vamos a poder traer inversiones extranjeras confiables", advirtió.

Por su susceptibilidad a caer en ese ilícito, sugirió poner atención a las sociedades agrícolas. Son negocios muy pequeños que por su tamaño son creados sin la participación de notarios públicos. Estas empresas están constituyéndose con mucha frecuencia en la entidad.

"Tendríamos que estar viendo que el fin de esas sociedades sea el óptimo. Si en el mundo nos perciben como un país con buena regulación, vamos a percibirnos como gran país", puntualizó.

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