Alerta fiscal: bloqueos de cuentas sin orden judicial ponen bajo sospecha a contribuyentes
Especialista advierte que la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar recursos por “indicios”, obligando a ciudadanos a comprobar la legalidad de su dinero
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Isaura López
El especialista Efrén Mora explicó que, aunque el bloqueo de cuentas no es un mecanismo nuevo, su aplicación se ha endurecido en los últimos años.
Indicó que depósitos en efectivo por montos como 150 mil pesos pueden ser considerados como factor de riesgo, lo que puede derivar en el bloqueo preventivo de cuentas, aún sin confirmarse la existencia de un ilícito.
Entonces, el riesgo está allí en el sentido de que la UIF podrá hacerlo y ya después nos pedirá que lo comprobemos
Efrén Soria, especialista fiscal, recomendó a las y los contribuyentes informar y declarar sus transacciones financieras para evitar bloqueos injustificados.
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