La “cuenta mula” como delito grave
La Condusef advierte de las consecuencias legales al utilizar la cuenta de banco como puente para generar dinero extra
Jair García / El Sol del Centro
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Es probable que estés involucrado en el lavado de dinero, lo que puede resultar en sanciones penales y financieras, incluyendo hasta 15 años de prisión y multas de hasta 518 mil 700 pesos según el valor de la UMA en 2023.
El Código Penal Federal establece que las operaciones con recursos de origen ilícito, incluyendo el lavado de dinero, pueden ser consideradas un delito desde el depósito hasta la transferencia y ocultamiento de recursos, tanto en el país como en el extranjero.
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