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UIF
29 de junio de 2020
Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas
19 de junio de 2020
UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos
17 de junio de 2020
Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO
3 de junio de 2020
Enrique Bonilla pacta informar a UIF actos ilícitos de equipos
12 de mayo de 2020
Inteligencia Financiera investiga a José Narro
3 de mayo de 2020
Grupo Fármacos Especializados simula su cierre
22 de abril de 2020
UIF investiga a exfuncionarios de la Ssa
16 de abril de 2020
Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol
30 de marzo de 2020
UIF bloquea cuentas relacionadas con el cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero
16 de marzo de 2020
Hacienda debe informar sobre operaciones inusuales en Banca Múltiple: Inai
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