Aguas con las transferencias: SAT multará operaciones bancarias no justificadas
El Servicio de Administración Tributaria advirtió que vigilará los depósitos y transferencias electrónicas que no puedan comprobar su origen
RUTH ELIZABETH MEZA PACHECO
Entre las situaciones que pueden generar multas o revisiones se encuentran:
Movimientos sin sustento documental: recibir depósitos o transferencias sin facturas, contratos o comprobantes puede ser clasificado como ingreso no reportado.
Préstamos informales: el dinero recibido sin un contrato firmado puede ser considerado ingreso gravable.
Transferencias no declaradas: omitir depósitos en la declaración mensual o anual puede detonar auditorías.
Uso de cuentas de terceros: manejar recursos en cuentas de familiares o conocidos sin respaldo legal puede interpretarse como intento de ocultar ingresos.
Falta de facturación obligatoria: si tu régimen fiscal exige emitir CFDI y no lo haces, tu cuenta puede ser revisada.
Depósitos en efectivo elevados: cuando superan los 15 mil pesos mensuales y no se acredita su origen, las sanciones pueden alcanzar hasta 34 mil pesos.
El SAT no tiene como objetivo sancionar de manera inmediata, sino detectar irregularidades que, de no corregirse a tiempo, pueden convertirse en un problema fiscal mayor.
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