Endurecen controles a remesas en efectivo en la frontera; nuevas reglas entran en vigor en marzo
Autoridades financieras de Estados Unidos ampliaron la vigilancia sobre operaciones en efectivo en condados fronterizos
Alberto de la Hoya
La disposición, emitida a través de la Red de Control de Delitos Financieros, abarca 14 condados en estados fronterizos como Arizona, California, Nuevo México y Texas. En el caso de Arizona, incluye zonas como Pima y Maricopa, donde existe un alto flujo de envíos de dinero hacia México.
El objetivo oficial es detectar posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas redes han utilizado transferencias en efectivo y negocios de envío de dinero para mover recursos ilícitos.
La orden geográfica estará vigente inicialmente hasta septiembre de 2026 y obliga a los negocios financieros a registrar y reportar las operaciones dentro del rango establecido, lo que implica mayor supervisión y requisitos administrativos en este tipo de transacciones.
Estas medidas se suman a otro cambio reciente que afecta el envío de dinero desde Estados Unidos. Desde el 1 de enero de 2026 se aplica un impuesto federal del 1% a remesas enviadas mediante métodos en efectivo, como giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos.
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El gravamen no aplica a transferencias electrónicas realizadas mediante aplicaciones, cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que ha provocado una migración acelerada hacia estos métodos.
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