Analizan el impacto del lavado de dinero

Santiago Nieto Castillo y Penélope Castro reconoce que se trata de un tema global en el que deben aplicarse sanciones severas

Miguel Gallardo

El lavado de dinero es un problema global que impacta en varios sectores de la sociedad y sobre del cual se tiene que trabajar en su prevención y en la aplicación de sanciones más severas. Santiago Nieto Castillo, hizo referencia a lo anterior durante su ponencia sobre este tema en el “Foro de Cap Fiscal”, donde afirmó que se trata de un asunto que involucra a empresas, gobiernos e incluso a notarios públicos, aunque resaltó que en esto también existe mucha participación de la delincuencia organizada.

Para Penélope Castro Valdez, otra de las conferencistas en el evento, aseguró que la ley antilavado está enfocada en detectar puntos que generan riqueza sin el sustento legal y financiero. Precisó que en México el lavado de dinero es un tema cultural que se aprende, incluso, desde la familia.

Santiago Nieto abordó diversos aspectos donde hace presencia el lavado de dinero. Desde su experiencia como ex titular la Unidad de Inteligencia Fiscal expuso diversos aspectos donde la corrupción y el lavado de dinero están presentes; por ejemplo, en el uso de la criptomoneda.

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Como ejemplo de lo anterior, Nieto Castillo hizo alusión que a en todo el mundo se generan 250 millones de dólares por la trata de personas, de los cuales, informó que el 12 por ciento se manejan en países de América Latina; es decir, 30 millones de dólares.

El ponente también comentó lo que tienen que ver con el tráfico de huachicol, del cual mencionó que desafortunadamente es un asunto que tiene presencia en San Juan del Río y en los municipios serranos que hacen frontera con el sur de San Luis Potosí.

Sobre el narcotráfico y otros asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada, Santiago Nieto indicó que el estado de Querétaro recibe un impacto negativo de la lucha que enfrentan en el estado de Guanajuato el Cártel de Sinaloa y el de Santa Rosa de Lima.

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“Se tiene que generar una perspectiva que apoye la eliminación de la violencia en todos sentidos. Y mientras que Estados Unidos no deje de enviar armas a México, aquí no se terminará la violencia”, asentó. Al respecto dijo que se requiere combatir la corrupción política y con todo ello el efecto podrá verse reflejado en diversos aspectos como es el mismo crimen organizado.

En su turno, Penélope Castro Valdez, se refirió a la imagen de los beneficiarios controladores expuestos. Expresó que para ello se crea una empresa, aunque hay otro ente en otro país que controla lo que se hace en México.

En este caso, añadió que lo que se requiere es crear una serie de habilidades para obtener información. “Es importante conocer mejor al cliente. Esto es, saber si estamos frente a un beneficiario controlador o ante un prestanombres”, agregó. Castro Valdez aseveró que el lavado de dinero en México es un tema cultural.

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Argumentó que las transacciones internacionales también se prestan para el lavado de dinero cuando se evalúan o subvalúan las mercancías que pasan de un país a otro, como puede ser la importación o exportación de automóviles nuevos.

Algunas áreas vulnerables al lavado de dinero y a la corrupción: