La empresa operaba en la Plaza Diamante en El Pueblito, municipio de Corregidora
Waldo Maya
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El juez fijó
un plazo de un mes para desarrollarse la investigación complementaria para reunir mayor evidencia para complementar el expediente.
Se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de un hombre que fungía como representante legal de una supuesta empresa financiera automotriz ubicada en la Plaza Diamante, en la colonia El Pueblito, municipio de Corregidora y fue vinculado a proceso bajo prisión preventiva por el delito de fraude genérico maquinado, al haber engañado a sus clientes con promesas de entrega de vehículos inexistentes.
La Fiscalía General del Estado informó que luego de que se abrió la carpeta de investigación debido a las denuncias por parte de varios afectados que señalaban haber sido defraudados por dicha empresa financiera, por lo que agentes que fueron asignados a este caso, iniciaron con el procedimiento para recabar datos de prueba, entre estos la ubicación de la supuesta empresa.
Una vez que la información fue presentada ante el juez de control,
Durante la intervención los agentes de investigación así como el personal pericial recabaron varios indicios, entre estos la documentación de los procedimientos que se realizaban para engañar a los clientes, asimismo grabaciones de cámaras de videovigilancia que fueron analizados a detalle y con esto se obtuvo la identidad de un posible responsable, quien se ostentaba como representante legal de esta empresa fantasma, la cual no contaba con los permisos para autorizar créditos financieros ante alguna entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o autoridad competente como la Profeco o Condusef.
Posteriormente con estos datos, de nueva cuenta se solicitó ante el juez la orden de aprehensión en contra del presunto responsable, quien fue plenamente identificado y su lugar de residencia, por lo que se efectuó otro operativo para proceder a su detención, por lo que una vez cumplimentado el mandato judicial, el hombre fue llevado ante la autoridad competente en espera de su audiencia inicial.
Luego de realizarse la audiencia en las Salas del Poder Judicial de San José El Alto, se presentaron las pruebas que señalaban a este hombre como el probable responsable de haber efectuado varias acciones de fraude mediante engaños por medio de la fachada de la empresa financiera que se dedicaba a recaudar dinero de los interesados con la promesa de brindarles facilidades para adquirir un auto nuevo o seminuevo, sin embargo estas unidades no existían y por tanto no eran entregadas a los afectados, además de crear trabas con supuestas clausulas legales para ya no concretar los trámites.
Ante esta situación, el juez calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso al imputado, por lo que fue enviado al CERESO de San José El Alto, además que se emitió la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de un mes para desarrollarse la investigación complementaria y se defina su situación legal por el delito de fraude genérico maquinado.
