Las multas por incumplir las obligaciones, son de hasta 226 mil 280 pesos, informó la dependencia
Blanca Soriano
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) intensificó su campaña de información y orientación dirigida a sujetos obligados que realizan "Actividades Vulnerables", actualizando el mini sitio especializado en este tema que permite conocer dichas funciones, ello con el objetivo de promover la regularización y fortalecer el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Juegos con apuesta, concursos o sorteos; actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles; comercialización de metales, piedras preciosas, joyas y relojes; subasta o venta de obras de arte; comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres y proveedores de activos virtuales, son algunas de las actividades catalogadas como vulnerables.
Lo mismo que el traslado o custodia de valores y dinero; servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente; la emisión o comercialización de tarjetas de servicios y prepagadas o de cheques de viajero; servicios de blindaje de autos o inmuebles; servicios de fe pública; recepción de donativos; servicios de comercio exterior, entre otros.
Con las herramientas de consulta, las personas pueden identificar si realizan de manera habitual o profesional, alguna actividad considerada vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita (LFPIORPI), identifican dónde darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y conocen los derechos y obligaciones a las que están sujetas.
La institución recordó que en caso de no permitir el acceso o negar la información que solicite la autoridad verificadora, podría aplicarse una multa que va desde 200 hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale desde 22 mil 628 pesos hasta 226 mil 280 pesos, según la ley vigente.
