Denuncia UIF a 343 personas por presuntos delitos financieros

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

De enero a mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 62 denuncias contra 343 personas por presuntos delitos financieros, un 67 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Según datos oficiales de la institución, estas denuncias fueron resultado de más de 6.8 millones de avisos de probables actividades vulnerables, que para la autoridad son las más susceptibles para cometer delitos financieros.

En suma, de los 6.8 millones de avisos, 3.1 millones pertenecieron a actividades relacionadas a operaciones con activos virtuales y 1.1 millones fueron por actividades de tarjetas de servicio o crédito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones.

No obstante, recordó que también pueden presentarse amparos en caso de que la UIF ingrese a las personas a su lista de sujetos bloqueados.

Además, la UIF cumplió 120 suspensiones definitivas que derivaron en el desbloqueo de 21.7 mil millones de pesos, 115.4 millones de dólares y 20.4 mil euros.

Aunque las cifras parecen robustas, especialistas advierten que el número de denuncias sigue siendo bajo frente al volumen de reportes que recibe la UIF.

Los analistas consultados por El Sol de México refieren que este fenómeno podría reflejar no solo la complejidad para integrar casos sólidos, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de análisis e investigación financiera en el país.

Este fenómeno podría reflejar no solo la complejidad para integrar casos sólidos, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de análisis e investigación financiera en el país

Además, destacaron que en un entorno donde el lavado de dinero muta constantemente, la capacidad de respuesta debe ser igual de dinámica y efectiva.

“El caso muestra que, aunque hay avances en la detección de operaciones irregulares, la capacidad para transformar estos reportes en casos concretos y sólidos aún es limitada”, advirtió.