Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado
Las investigaciones revelaron operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales, así como el uso de plataformas digitales no supervisadas
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Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
El análisis financiero reveló operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá; así como el uso de plataformas digitales no supervisadas.
Estas prácticas facilitaron la dispersión y el ocultamiento de recursos ilícitos, además de su reinserción en el sistema financiero mexicano e internacional.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.
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