UIF bloquea más de 3 mil 787 mdp de cuentas bancarias en 2024
En 2024, la UIF también presentó 98 denuncias por delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
En entrevista, el especialista recordó que en los cambios de sexenios es común que los esfuerzos de las instituciones se enfoquen en cerrar proyectos prioritarios o preparar la transición para el próximo gobierno.
La caída en el número de denuncias podría ser indicativa de un cambio estratégico hacia investigaciones de mayor impacto
“Aunque la caída en el número de denuncias es significativa, el aumento en el monto de las cuentas bloqueadas podría ser indicativo de un cambio estratégico hacia investigaciones de mayor impacto”, precisó Quintana.
El año pasado, el organismo incorporó a 316 nuevos sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), alcanzando un acumulado de seis mil 993 individuos relacionados con posibles actividades ilícitas.
El cambio de gobierno y la nueva estrategia de seguridad podrían explicar la baja en las denuncias, opina Rolando Quintana
En dicho informe, el GAFI reconoció que México cuenta con un marco legal e institucional sólido, así como un sistema maduro para la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros delitos.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.
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