UIF realiza bloqueo administrativo por presunta red de lavado de dinero en México
La Oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de EU designó a un grupo de personas como presuntos integrantes de una célula delictiva
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Samantha Laurent
Reafirmó también que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se llevan a cabo conforme a la ley y tienen como objetivo principal salvaguardar la integridad del sistema financiero del país.
Finalmente, indicó que este tipo de bloqueos administrativos llevados a cabo en territorio nacional son aplicados en atención al llamamiento de hecho por la OFAC y a los compromisos asumidos por México a nivel internacional.
Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes
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