El engaño al SAT que delató a los Farías Laguna y su operación de huachicol fiscal

Aldo Canedo / El Sol de México

“El excesivo crecimiento patrimonial pudo ser derivado de su posible participación en las posibles actividades ilícitas ya descritas, operaciones relevantes que describen sus movimientos patrimoniales”.

“De lo anterior —indica la indagatoria— es posible inferir la omisión parcial de sus ingresos hacia la autoridad fiscal, y, por ende, la probable comisión de conductas delictivas”.

El hermano, vicealmirante Fernando Farías Laguna, utilizó el mismo sistema para intentar engañar al SAT.

La confronta de estas cifras reveló que los CFDI’s recibidos por nómina desde la Marina son mayores a los ingresos por sueldos y salarios que manifestó en sus declaraciones, existiendo una diferencia de 4.8 millones.

“Lo que resulta inusual —apunta la investigación— toda vez que para pago de nómina se tendría que emitir uno o dos CFDIS a la quincena o al mes correspondiente”.

Las investigaciones financieras realizadas sobre Fernando Farías Laguna revelan múltiples operaciones inusuales e incongruentes con sus ingresos declarados.

Aunque afirmó tener actividades empresariales y ser socio accionista, no emitió comprobantes fiscales (CFDI) por dichos conceptos.

Las investigaciones financieras sobre Fernando Farías Laguna revelan múltiples operaciones inusuales e incongruentes con sus ingresos declarados

Igualmente, bajo análisis patrimoniales, se encontró la adquisición de terrenos, vehículos de alto costo e incluso la venta simulada de un inmueble.

Sin embargo, se espera que no acuda a declarar, pues ya no tiene recursos legales vigentes que puedan frenar su captura en caso de presentarse al penal, y al estar prófugo, podría ser detenido al ser visto por autoridades ministeriales.