Ley Antilavado ahora vigila bitcoin y bienes raíces: así impacta a empresas de Tamaulipas

María Macías

Esta legislación entró en vigor el pasado 17 de julio del presente año, y para conocerla a fondo, las cámaras empresariales organizan capacitaciones que les permitan entender sus pormenores y evitar que los cambios normativos los tomen por sorpresa.

“Sí, lo vemos muy bien. Es una manera de proteger a los negocios. La competencia queda muy dispareja; la gente que trae muchos recursos y tiene cómo lavarlo, es una competencia muy fuerte para los que trabajan más honestamente”, expresó.

Vienen más candados con esta ley: incluye a las criptomonedas

Ahora la ley no solo busca evitar el lavado de dinero, sino también impedir que se use dinero para financiar actividades terroristas. Este nuevo enfoque amplía el alcance de la norma y hace más estricta la vigilancia del uso de recursos en el país.

Se agregan nuevas actividades que deben ser reportadas por su posible riesgo, como:

Crecimiento acelerado de negocios se vigilará con lupa, “que el recurso sea honesto”

López también expresó su preocupación por el crecimiento acelerado de algunos negocios, lo cual podría levantar sospechas bajo el nuevo marco legal.

Apuntó que hay mucho negocio virtual que no invierte, no tiene operaciones físicas ni empleados, pero obtiene más ingresos que un local establecido que sí genera empleos y paga impuestos.

“Esta nueva clasificación genera implicaciones directas para las empresas mexicanas, con riesgos en su reputación, posible congelamiento de activos, escrutinio financiero y nuevas obligaciones regulatorias, para lo cual deben estar preparados”.

Multas más severas y obligación de resguardo de comprobantes más prolongado

La normativa contempla sanciones más estrictas y un mayor tiempo para conservar la documentación de las operaciones:

Con la nueva Ley Antilavado, las empresas de Tamaulipas buscan asesoría para evitar incurrir en faltas que sean ahora tipificadas como delitos graves.