Facturas simuladas y rentas ocultas, principales focos del SAT este año, advierte experto

Juan Miguel Hernández

Durante el presente ejercicio fiscal, la autoridad hacendaria ha intensificado su enfoque en detectar operaciones inexistentes, principalmente relacionadas con la compra y venta de facturas, expuso el abogado fiscalista Jorge Pickett Corona. 

“Hoy en día, el Artículo 68 del Código Fiscal de la federación los faculta a rechazar un sin número de facturas que tiene el contribuyente, por considerar que estas operaciones se consideran operaciones simuladas”, explicó.

Señaló que se han reforzado las acciones contra el lavado de dinero, especialmente en operaciones inmobiliarias y arrendamientos que se realizan en efectivo, pues exceder los límites legales puede acarrear multas millonarias o sanciones penales.

Recordó que la Ley Antilavado obliga a notarios e intermediarios inmobiliarios a presentar avisos formales por operaciones que superen los 700 mil pesos, y su omisión representa un delito. 

Señaló que también se vigilan los arrendamientos no declarados, ya que pueden considerarse defraudación fiscal, por lo que recomendó a aquellas personas que rentan cuartos o una vivienda declararlo, pues de lo contrario se exponen a multas. 

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Por último, dijo que además de lo anterior expuesto, también se suma el hecho de que el gobierno de Estados Unidos pretende fortalecer los mecanismos de fiscalización binacional, con el propósito de detectar presuntamente actividades de lavado de dinero.