Límite de efectivo en compra-venta de inmuebles busca frenar lavado de dinero
Expertos señalan que el sector inmobiliario es uno de los más usados para operaciones ilícitas.
Adelina Dayebi Pazos
El monto máximo que una persona puede pagar en efectivo por la adquisición de una propiedad es de al menos 700 mil pesos, comparado con la ley antilavado actual, señaló Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista.
Mencionó que la compra y venta de inmuebles es una de las principales actividades mediante las cuales se ha realizado la práctica de lavado de dinero.
El abogado fiscalista recordó que desde el 2012 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de evitar esta práctica.
Pickett Corona añadió que la Ley incluye una serie de actividades vulnerables, las cuales tienen que presentar una serie de avisos de acción tributaria, entre estas está las actividades inmobiliarias.
Estos avisos son interpuestos por el intermediario o “broker” e incluye el nombre de quien compra y vende, señala la propiedad en venta y el monto de la transacción.
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El especialista añadió que la Ley contempla un capítulo de actividades ilegales, entre ellas, para la actividad inmobiliaria está que no se pueden realizar pagos en efectivos de 900 mil pesos.
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