Vinculan a proceso a ex jefe de recursos financieros del TRIJAEM por transferencias millonarias

Omar ‘N’, es señalado de abuso de confianza tras presuntamente transferir 32 millones de pesos a cuentas de terceros. La investigación continúa para esclarecer la participación de otras personas.

detenido TRIJAEM — La Autoridad Judicial en Almoloya de Juárez impuso prisión preventiva justificada y otorgó un mes para la investigación complementaria / Cortesía / Fiscalía del Edomex

Pedro Rosales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Omar ‘N’ por su probable participación en el delito de abuso de confianza en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

La Autoridad Judicial en Almoloya de Juárez impuso prisión preventiva justificada y otorgó un mes para la investigación complementaria, que vence el 28 de septiembre de 2025.

Transferencias irregulares por 32 millones de pesos

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Omar ‘N’ utilizó las facultades y el acceso a los recursos financieros del TRIJAEM para realizar transferencias indebidas a cuentas de terceros. El 1 de diciembre de 2023, hizo 29 transferencias por un total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin justificación alguna.

Prisión preventiva para ex funcionario del TRIJAEM por abuso de confianza

Los dispositivos de autenticación (token) que permitían realizar operaciones en línea estaban asignados al imputado y al entonces director de administración (identificado como T.D.L.) y debían complementarse para autorizar transacciones.

Procedimiento y detección del fraude

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía, el 4 de diciembre de 2023, ejecutivos del banco acudieron al Tribunal para realizar pruebas de la banca en línea. Omar ‘N’ solicitó el token del director T.D.L., lo que permitió detectar los movimientos irregulares. De las 105 cuentas de proveedores detectadas, 26 transferencias sumaron 22 millones 482 mil 329 pesos, y tres pagos de servicios sumaron 10 millones de pesos. Ninguna fue autorizada por el token del director.

El mismo día, personal del TRIJAEM denunció los hechos ante la Fiscalía y solicitó la restitución del dinero. Entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023, la institución bancaria reintegró la totalidad del monto a la cuenta del Tribunal, precisa la información de la Fiscalía.

Tribunal de Justicia Administrativa Edomex TRIJAEM — El 1 de septiembre pasado, un grupo de personas se manifestó en favor de Omar ‘N’ / Foto: Cortesía / TRIJAEM

Investigación en curso

A pesar de la restitución del recurso, la Fiscalía continúa investigando posibles delitos relacionados con la apropiación indebida y no descarta la participación de otras personas, incluyendo empleados del Tribunal o del banco.

Investigación por retención de personal

Además, el 1 de septiembre pasado, un grupo de personas se manifestó en favor de Omar ‘N’, por ello la Fiscalía inició otra investigación por la retención de empleados y personas dentro del TRIJAEM, por la posible comisión de privación de la libertad ilícita y secuestro exprés, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión. La indagatoria busca identificar tanto a los participantes como a quienes los instigaron.

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