Ley Antilavado ha funcionado: IMEF
Hay más de 60 casos
Síguenos en:
Viridiana Saavedra Ponce
Más Noticias
LO+VISTO
COLUMNAS
LO+RECIENTE
Guadalajara, 12 de marzo de 2026
Hay más de 60 casos
Viridiana Saavedra Ponce
A partir de la implementación de la conocida como Ley Antilavado, las autoridades competentes han encontrado arriba de 60 casos, sin embargo, al no involucrar a personajes populares como el reciente del cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, no se conocen públicamente, indicó Juan Carlos Sainz del Toro, presidente del Grupo Guadalajara del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Explicó que dicha ley sanciona las denominadas actividades vulnerables, que considera “hay infinidad” y es el Servicio de Administración Tributaria el encargado de determinar si existe riesgo de operación con recursos de procedencia ilícita y transmitir el expediente a la Unidad de Revisión Financiera, que trabaja de manera conjunta con la Procuraduría General de la República.
Sobre el caso del cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operar empresas con recursos de procedencia ilícita, indicó que es extraño el señalamiento por un Gobierno extranjero antes del gobierno mexicano. “En el caso particular es complicado saber qué sucedió, podríamos decir que se tuvieron que esperar hasta que el departamento del tesoro lo investigará”.
Respecto a Jalisco, donde hay una cantidad importante de empresas señaladas por operar con recursos de procedencia ilícita, dijo que no es la única entidad, pues existen también casos en Estado de México, Querétaro y Baja California, aunque por las condiciones de Guadalajara en cuanto a infraestructura y posición geográfica, a su consideración, sí es una zona vulnerable.
