Indagan operaciones de empresas fantasma

Un total de 126 empresas han sido notificadas respecto a que la Contraloría del Estado inició un procedimiento administrativo sancionador en su contra, debido a que se presume que cayeron en la hipótesis de que expidieron facturas que amparan operaciones inexistentes, es decir, son empresas fantasma.

Así lo dio a conocer César Mora Velázquez, titular de la dependencia, durante la presentación de las convocatorias de los concursos de Transparencia en Corto y de Contraloría Social.

Cuestionado en relación con cuántas empresas han sido sancionadas por incurrir en alguna irregularidad, César Mora detalló que de 1994 a 2016 se sancionó un total de siete empresas, seis proveedores y un contratista.

Mientras que en lo que va de la administración de Omar Fayad Meneses, el saldo es de nueve sancionados y más de 100 empresas notificadas, porque se le ha iniciado un proceso administrativo. Aunque aclaró que los procesos suelen alargarse porque los preveedores se defienden.

Al tiempo, comentó que para efecto de realizar una investigación más a fondo de las presuntas empresas fantasma, se firmó un convenio de colaboración con el SAT para el intercambio de información.

Advirtió que en caso de detectar que dichas empresas realizaron transacciones irregulares, podrían ser suspendidas o retiradas del padrón de proveedores del estado.

Aclaró que no necesariamente realizaron operaciones, ya que no todas las empresas registradas han prestado sus servicios al gobierno.

Detalló que 84 empresas son hidalguenses, 12 del Estado de México, 18 de la Ciudad de México, 4 de Puebla, 3 de Tlaxcala, 3 de Guanajuato y dos de Querétaro. Además de que faltan 17 por notificar.