Socializan reforma a la ley antilavado de dinero en Hidalgo

Alma Leticia Sánchez

Lo anterior fue expuesto por el senador Javier Corral Jurado durante su conferencia sobre la investigación del delito de lavado de dinero desde la perspectiva local, convocada por el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH).

Ninguno de los dos produce muerte o enfermedad, pero el hecho del inmenso poder corrupto, altera de forma grave el funcionamiento normal de la sociedad y trastoca todos los procesos de justicia, pero también a la democracia.

Los responsables, dijo, “son delincuentes sin revolver, pero con corbata”.

El lavado de dinero introduce el dinero para que aparezca legal usando inversiones mediante mecanismos que cada vez son más sofisticados.

Además, indicó, pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general.

Habrá mayor control sobre el beneficiario final en todas las actividades vulnerables de una organización sin fines de lucro, así que será reforzado el monitoreo de quien realmente controla o se beneficia de las transacciones financieras.

También deberá registrarse la identidad de los beneficiarios finales involucrados en transacciones.

Esta propuesta, resaltó, contribuye al cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera) enfocadas principalmente en el financiamiento al Terrorismo.

Aunado a lo anterior, la reforma propuesta tiene por objetivo dar cumplimiento a las acciones recomendadas que ha emitido el Grupo de Acción Financiera a México en su Informe de Evaluación Mutua.

El senador Javier Corral fue acompañado por la senadora Simey Olvera, así como del secretario de Gobierno Guillermo olivares y fiscales Anticorrupción como de Delitos Electorales en Hidalgo.