Las nuevas disposiciones obligan a identificar clientes, beneficiarios controladores y personas políticamente expuestas, además de clasificar los riesgos de cada operación.
La Corte determinó que el llamado “derecho de seguimiento” es compatible con el Convenio de Berna y confirmó que el Indautor puede establecer las tarifas que deben pagarse por la reventa de obras de arte y fotografía
El máximo tribunal dio un plazo de 180 días hábiles para que el Ejecutivo federal emita la norma, cuya ausencia desde 2008 ha limitado la aplicación efectiva de las disposiciones destinadas a proteger los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros
Tras dictarle libertad condicional, después de casi 20 años sin sentencia, los abogados de Brenda Quevedo buscarán que la FGR desista de la acusación y que un juez la declare inocente
El fallo judicial reconoció la necesidad de crear una Comisión de transparencia de archivos, imparcial, con integrantes del Archivo General de la Nación
