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Locallunes, 9 de septiembre de 2019

Combatirán operaciones financieras ilícitas en Edomex

Firma gobernador mexiquense convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo

El Sol de Toluca

El convenio también establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga la unidad.

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