Detienen en EU a 29 personas implicadas en lavado de dinero
11 de ellos son de Mexicali
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“Hoy hemos asestado un duro golpe a esta red internacional de lavado de dinero con base en el Valle Imperial que tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cartel de la Nueva Generación de Jalisco”, dijo el Fiscal Federal Interino Randy Grossman.
"Al desmantelar esta red, el Departamento de Justicia reafirma su compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quienes corrompen nuestros sistemas financieros al lavar sus ganancias ilícitas", comentó
“Esta compleja investigación financiera es un ejemplo perfecto del enfoque implacable mostrado por HSI y sus socios en el Grupo de Trabajo de Lavado de Dinero de Costa Pacífico para detener a las organizaciones criminales que intentan lavar los “narcodólares” ilícitos”, dijo el agente especial a cargo de HSI San Diego, Chad Plantz.
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