En 2025, quienes lavan dinero recibieron 82 mil mdd en criptomonedas, en gran medida a que hablan más en chino, según investigadores
Reuters
Las cadenas de bloques crean un registro de las direcciones de billeteras involucradas en las transacciones de criptomonedas, pero identificar quién está detrás de las billeteras es difícil.
Los lavadores de dinero recibieron al menos 82 mil millones de dólares en criptomonedas el año pasado, un aumento considerable respecto a los 10 mil millones de dólares de 2020, impulsados en parte por el rápido crecimiento entre los grupos de habla china, dijeron investigadores de blockchain.
La categoría de más rápido crecimiento han sido las redes de lavado de dinero en idioma chino, que surgieron durante la pandemia y procesaron casi 40 millones de dólares en criptomonedas por día en 2025, dijo la empresa de investigación de blockchain con sede en EU, Chainalysis, en un informe.
Sin embargo, Chainalysis dijo que había identificado cerca de mil 800 billeteras activas utilizadas por redes de lavado de dinero en idioma chino para procesar criptomonedas por valor de 16 mil 100 millones de dólares en 2025, y que sus cifras probablemente eran una subestimación.
Un portavoz de Chainalysis se negó a detallar la metodología de la compañía, pero dirigió a Reuters a su sitio web, que decía que conecta la actividad del mundo real con los registros de blockchain utilizando aprendizaje automático y expertos forenses.
El comercio de criptomonedas está prohibido en China y los tokens digitales no se reconocen como moneda de curso legal ni como activos. En 2024, China demandó a tres mil 32 personas implicadas en blanqueo de capitales relacionado con criptomonedas, según declaró el principal fiscal del país.
Reguladores y autoridades de todo el mundo llevan años advirtiendo sobre el papel de las criptomonedas en la delincuencia, ya que generalmente están sujetas a una regulación menos específica que las finanzas tradicionales. Aun así, los expertos afirman que es solo una de las muchas formas en que los delincuentes transfieren fondos.
Las técnicas de las redes de lavado de dinero criptográfico para evitar la detección incluyen el uso de plataformas de garantía, que brindan servicios de depósito en garantía y permiten a los lavadores de dinero publicitar sus servicios, afirmó Chainalysis.
“Las plataformas de garantía en idioma chino, los servicios de movimiento de dinero y las redes de delitos financieros asociadas revelan un ecosistema complejo y resistente que continúa adaptándose a pesar de los esfuerzos de cumplimiento”, afirmó Chainalysis.
Al igual que con otros tipos de actividad ilícita en cadena, las acciones contra los servicios de garantía pueden ser disruptivas, pero las redes centrales persisten y migran a canales alternativos cuando se enfrentan a desafíos.
