Ganan más con las criptos
En 2025, quienes lavan dinero recibieron 82 mil mdd en criptomonedas, en gran medida a que hablan más en chino, según investigadores
Reuters
Las cadenas de bloques crean un registro de las direcciones de billeteras involucradas en las transacciones de criptomonedas, pero identificar quién está detrás de las billeteras es difícil.
Un portavoz de Chainalysis se negó a detallar la metodología de la compañía, pero dirigió a Reuters a su sitio web, que decía que conecta la actividad del mundo real con los registros de blockchain utilizando aprendizaje automático y expertos forenses.
Regulación y adaptación de las redes ilícitas
Las técnicas de las redes de lavado de dinero criptográfico para evitar la detección incluyen el uso de plataformas de garantía, que brindan servicios de depósito en garantía y permiten a los lavadores de dinero publicitar sus servicios, afirmó Chainalysis.
“Las plataformas de garantía en idioma chino, los servicios de movimiento de dinero y las redes de delitos financieros asociadas revelan un ecosistema complejo y resistente que continúa adaptándose a pesar de los esfuerzos de cumplimiento”, afirmó Chainalysis.
Al igual que con otros tipos de actividad ilícita en cadena, las acciones contra los servicios de garantía pueden ser disruptivas, pero las redes centrales persisten y migran a canales alternativos cuando se enfrentan a desafíos.
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