Unifin creó empresa offshore con Oro Negro

Unifin Financiera creó una empresa offshore junto con Oro Negro y Corporativo Kosmos, compañías envueltas en demandas por irregularidades y que, pese a ello, contará con nuevos financiamientos de la Banca de Desarrollo como parte de su reestructura financiera tras salir de concurso mercantil en 2024.

El fundador de Unifin, Rodrigo Lebois Mateos, participó como accionista de Opes Acquisition Corp., una compañía offshore creada en 2017 en Delaware, Estados Unidos, cuyos principales directivos eran Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y creadores de Oro Negro, así como Jack Landsmanas Stern, CEO de Corporativo Kosmos.

Documentos de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC), a los que El Sol de México tuvo acceso, dan cuenta de la participación que tuvo el fundador de Unifin, señalado de irregularidades en su enriquecimiento, en la offshore a través de la LB&B Capital S.A. de C.V., una firma familiar.

Debido a estos señalamientos, Lebois dejó la dirección de la financiera en julio del año pasado mientras que unos meses después, en diciembre, su hija Almudena Lebois Ocejo, exconsejera de Unifin, fue detenida en Ciudad de México presuntamente acusada de fraude.

En enero pasado, Unifin informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que concluyó con la implementación de un convenio concursal que alcanzó con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin), dos de sus principales acreedores, lo que le permitió contratar nuevas líneas de crédito con los mismos.

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Oro Negro arrendaba plataformas petroleras a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y que, tras declararse en quiebra, demandó al Estado mexicano por más de 270 millones de dólares como indemnización por supuesto incumplimiento de contrato.

En septiembre pasado, la empresa fracasó en su demanda contra el país, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó el caso al no contar con la jurisdicción para resolver las reclamaciones.

El otro socio de Lebois es Corporativo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas Stern, y que entre sus filiales tiene a La Cosmopolitana, la cual fue vetada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de su administración por “mala reputación”.

La firma, que obtuvo 265 contratos con dependencias gubernamentales por tres mil 422 millones de pesos entre 2011 y 2020, fue señalada por presuntamente incurrir en prácticas monopólicas, actos de corrupción y compras a sobreprecio.

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“Con el apoyo requerido de sus grupos de interés, le permitirá, una vez que el convenio concursal sea presentado por el Conciliador y revisado y aprobado por el Juzgado Concursal, salir del concurso mercantil como negocio en marcha, maximizando la recuperación de todos los acreedores reconocidos”, dice el documento.