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12 de marzo de 2019
'Congelan' por segunda ocasión cuentas de la UAEH
5 de marzo de 2019
Senado refuerza poder de Hacienda para bloquear cuentas por actividades ilícitas
1 de marzo de 2019
Investigan a UAEH por lavado de dinero, confirma Santiago Nieto
26 de febrero de 2019
Hacienda congela cuentas de una universidad por presunto lavado de dinero
28 de diciembre de 2018
Hacienda denuncia a sujeto por lavado de dinero procedente del huachicoleo
29 de noviembre de 2018
Allanan oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero en caso Panama Papers
27 de noviembre de 2018
PGR investiga a Miguel Ángel Yunes por lavado de dinero
14 de noviembre de 2018
Preocupa a notarios, imparten taller sobre prevención de lavado de dinero
22 de agosto de 2018
Sánchez Cordero quiere un frente regional para combatir al crimen organizado
13 de junio de 2018
Anaya dice que acusaciones en su contra por lavado son un refrito
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