¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?
La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Actualmente, este organismo internacional está integrado por 37 países y un par de organizaciones regionales, que son el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea.
En línea con su objetivo de explorar y diseñar acciones contra delitos financieros, desde su fundación en 1989 emite una serie de 40 recomendaciones y que son revisadas entre sus miembros.
De igual forma, elabora una evaluación para que sus integrantes cumplan con las recomendaciones emitidas.
Así, los países son calificados en función del cumplimiento que tienen en estos puntos y se evalúa el nivel de riesgo que tienen en materia financiera.
¿Cómo está México ante GAFI?
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