Pandora Papers incluye a políticos de la 4T
En la investigación figuran personajes como Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz, Armando Guadiana y Julia Abdala
Sarahi Uribe / El Sol de México
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Scherer Ibarra, quien se desempeñaba hasta hace un mes como consejero jurídico del presidente López Obrador, aparece vinculado a una de estas sociedades offshore para controlar un departamento en Miami Beach, Estados Unidos.
El nombre de Julio Scherer Ibarra aparece en los registros fiscales del departamento entre 2013 y 2016.
En el año 2019 no aparece y en 2020 figura el banco Morgan Stanley como declarante del departamento mencionado.
De acuerdo con los documentos filtrados del despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de BVI, Scherer recibió las donaciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa, Ivonne Yolanda Stern Wolf, quienes eran sus clientes.
Otro de los funcionarios salpicados es Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, quien aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación revela de la misma forma los secretos financieros de tres mil 47 clientes mexicanos o que viven en México, que crearon mil 913 entidades secretas en 22 paraísos fiscales para mover alrededor de mil 270 millones de dólares.
La filtración contiene distintos registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore.
A pesar de que en México construir paraísos fiscales no constituye por sí un delito, sí los es cuando la estructura no fue reportada ante las autoridades tributarias, con recursos de origen ilícito, o si participó en operaciones de lavado de dinero.
En la investigación también participaron medios como The Washington Post, The Guardian y la BBC.
UIF anuncia investigación
Los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelaron que tres mil 47 mexicanos o personas que viven en el país movieron fortunas a paraísos fiscales.
Cabe aclarar que esta actividad no es considerada ilegal por sí misma a menos que se demuestre que los movimientos tuvieron la finalidad de evadir impuestos.
Involucrados, 35 líderes mundiales
Entre los 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
La investigación también pone bajo la lupa al ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, y al presidente de su Banco Central, Roberto Campos Neto.
Y en Argentina, al consultor Jaime Durán, cercano al expresidente Mauricio Macri, y al ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner.
Con información de EFE y AFP
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.
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