UIF denuncia y congela cuentas de 99 factureras
Se detectó una red de al menos 99 empresas factureras en el Estado de México por fraudes con un monto de ocho mil 500 millones de pesos
Juan Luis Ramos / El Sol de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red de al menos 99 empresas factureras en el Estado de México contra las que emprendió acciones por fraudes con un monto de ocho mil 500 millones de pesos.
La Unidad de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del grupo de lavadores de dinero quienes, detalló, operaban bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
Además de la denuncia, el órgano encabezado por Santiago Nieto generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.