Diez personas serán denunciadas por la UIF ante la FGR por operaciones ilícitas
Los presuntos implicados serán incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectarse su participación financiera en una red criminal identificada con autoridades de Estados Unidos.
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Estos individuos también serán incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, tras confirmar que mantienen actividad financiera en México vinculada a una organización criminal transnacional.
En una primera etapa se identificaron 19 implicados en esta red ilícita, 10 personas físicas y nueve morales. Posteriormente, se detectó una sociedad adicional que operaba estructuras complejas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos.
Según la institución, estos esfuerzos refuerzan la cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro y permiten avanzar en la desarticulación de redes financieras utilizadas por grupos criminales.
La semana pasada, la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, también bloqueó operaciones financieras y suspendió actividades de empresas vinculadas al Cártel del Pacífico tras detectar una red internacional de lavado de dinero.
En el operativo con la OFAC y FinCEN se identificaron 31 involucrados, siete personas físicas y 24 empresas, que habrían ocultado y transferido recursos ilícitos mediante triangulaciones millonarias en diversos países.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.
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