SHCP anuncia transferencia temporal de fideicomisos de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo
Esto, luego de que dichas instituciones financieras fueran acusadas por EU de presunto lavado de dinero del narcotráfico
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Los fideicomisos administrados por CIBanco e Intercam Banco serán trasladados de manera temporal a la banca de desarrollo, mientras se prepara un esquema para su posterior transferencia a instituciones financieras privadas.
De acuerdo con la SHCP, la transferencia permitirá que los fideicomisos sigan funcionando sin interrupciones, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras del país.
“Se mantendrán los controles regulatorios y operativos correspondientes y se contará con el acompañamiento permanente de la CNBV y las autoridades financieras para supervisar el proceso y proteger los intereses del público usuario”, puntualizó la SHCP.
La dependencia a cargo de Edgar Amador Zamora añadió que la eventual transferencia de los fideicomisos a instituciones privadas se hará en condiciones que aseguren su continuidad, legalidad y certeza para todos los participantes del sistema.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa estarían implicadas en presuntos delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
El organismo estadounidense afirmó que dichas instituciones financieras facilitaron operaciones financieras relacionadas y otros esquemas ilícitos para grupos delictivos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Golfo.
Ante ello, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones, que consiste en la sustitución de sus directivos y representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes.
Esto no significa que los bancos están en quiebra o les fue retirada su licencia, sino que la CNBV nombrará a un tercero que se haga cargo de sus obligaciones financieras y legales.
En los últimos días, VISA desconectó su plataforma para todas las transacciones internacionales realizadas con tarjetas emitidas por CIBanco. Además, Terrafina y Fibra Inn, también planean sustituir a dicho banco como su fiduciario.
Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.
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