EU, nuevo paraíso fiscal internacional

El primer ministro checo, el rey de Jordania y el presidente de Chile fueron algunos de los líderes mundiales que negaron ayer haber actuado mal, tras la filtración de un archivo de documentos sobre finanzas en paraísos fiscales.

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Jordania denunció como “tergiversados” los informes según los cuales el rey Abdalá II creó una red de empresas offshore para amasar un imperio inmobiliario de 100 millones de dólares que se extiende desde California hasta Londres.

En tanto, gobiernos de nueve países anunciaron investigaciones sobre las actividades financieras de sus ciudadanos implicados.

Funcionarios de India, Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia, Panamá y la República Checa prometieron realizar consultas.

La fiscalía de Brasil abriría una investigación sobre las inversiones offshore por parte del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Otra de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) indica que Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales paraísos fiscales del mundo, con el estado de Dakota del Sur como uno de los líderes de empresas offshore.

En las últimas décadas, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados en Estados Unidos han ganado más peso en el sistema offshore.

El ICJJ y el Post identificaron 30 empresas con base en EU vinculadas a personas acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas de delitos o malas prácticas. Una de ellas presume clientes de 47 estados y 54 países.

Varios de los multimillonarios que aparecen en los Pandora Papers vienen de 45 países, con Rusia a la cabeza (52), seguido de Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10), de acuerdo con el Post.