El Chapo blanqueó dólares desde Liechtenstein

Por CARLOS SIULA / CORRESPONSAL

El centro operativo era el Saigon National Bank de Los Ángeles que, bajo la apariencia de institución crediticia de la comunidad vietnamita, se ocupaba en reciclar dinero sucio de diferentes procedencias.

Sus tarjetas de visita decían que era el director general de Swissloans Financial Services AG. Pero, en realidad, su empresa solo estaba “domiciliada” en un modesto apartamento en el cantón de Saint-Gall, de Liechtenstein.

El banco tenía tanto prestigio que, durante la crisis de 2008, había recibido 1.5 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en el marco del plan de ayuda al sector bancario.

En el momento de su apogeo, en 2013, la organización de reciclado que dirigía “Uncle Bill” disponía de rutas hacia China, Vietnam, Suiza, Hongkong y Liechtenstein, y era capaz de “tratar” hasta dos millones de narcodólares por día.

“Uncle Bill” piloteaba varios esquemas de blanqueo. Cada uno de ellos tenía sus propias particularidades, sus ventajas e inconvenientes, y sobre todo sus tarifas (ver aparte).

-No quiero saber nada del origen de los fondos. El término adecuado no es “blanqueo”. Pero, yo puedo ofrecerles el servicio de “protección” que ustedes están buscando-, les respondió Negele.

Para mostrar la eficiencia de su mecanismo, “Uncle Bill” les envió una transferencia de 50 mil dólares desde una fundación en Liechtenstein.

Seducidos por esa demostración, los dos hombres cumplieron con las formalidades para abrir una cuenta en el Swissloans Financial Services, de Renaldo Negele.

También le mostró los secretos de la trama y les presentó a algunos miembros de la organización, así como a los clientes más importantes.

“Uncle Bill” y Negele recién comprendieron el error varios meses más tarde, cuando supieron que los presuntos clientes eran -en realidad- agentes del FBI.

Inclusive, durante el tiempo que duró el engaño, Tu Chau Lu (“Uncle Bill”) les presentó a dos clientes mexicanos que pretendían lavar 300 millones de dólares de la cuenta de “El Chapo”.

“Más aún, el banquero les reveló que los mexicanos habían invertido un millón de dólares en su banco, para facilitar las cosas”, asegura Le Temps.

Los gobiernos de Liechtenstein y Suiza declararon que, si la justicia de Estados Unidos lo solicita, están dispuestos a cooperar “ampliamente” con la investigación.

Un portavoz del Bank Frick & Co aseguró que, después de una “detallada verificación”, y en el “estado actual de la información que tienen en su poder”, el banco “nunca tuvo relaciones de negocios” con Renaldo Negele ni con la sociedad Swissloans.

El único misterio que subsiste, por el momento, es cuánto dinero lograron blanquear por cuenta de “El Chapo”.

Una red con tres métodos operativos

El sistema de blanqueo de narcodólares que operaba al servicio de “El Chapo” utilizaba tres métodos operativos.

Otra variante era pasar a través del Bank of China, en Hong kong, que solo cobraba 15 por ciento de comisión, pero no permitía transferir más de 20 millones en cada operación. Esa suma representaba un seria limitación para los narcotraficantes.